国企公司法律合规部2018年工作总结

国企公司法律合规部2018年工作总结
 
根据公司领导要求，现将2018年法律合规重点工作开展情况及2019年工作推进计划归纳总结如下：
一、2018年法律合规重点工作开展情况
（一）继续贯彻总法律顾问制度，优化法律合规人员结构层次
2018年，随着总法律顾问制度的进一步贯彻执行，法律合规人员情况得到进一步优化，10月份，部门定员增加1人，为此法律合规部重新调整了人员分工，基本形成了由总法律顾问业务主管，部门负责人全面系统负责，2人分工负责合同管理和保险理赔，另外2人分工负责案件处理和项目收尾管理，人员结构更趋合理，有利于与项目结合更有深度的开展工作。另外，法律合规部有1人通过今年的国家司法考试，为部门业务素质的整体提升到起到了很好的促进作用。
（二）诉讼案件处理成效显著
1.积极稳妥处理各类应诉案件
公司法律合规部2018年共收案件X起，涉案标的累计X万元，较之2017年，诉讼案件的总量有所下降，但涉案标的呈现上升趋势，其中买卖合同纠纷X起，涉案标的X万元，租赁合同纠纷X起，涉案标的X万元，建设工程施工合同纠纷X起，涉案标的X万元，侵权责任纠纷X起，涉案标的X万元，其他纠纷X起，涉案标的X万元。已结案件X起，涉案标的X万元，累计挽回或减少经济损失X余万元，按照行业惯例节约律师费X万余元，结案率达X%。
法律合规部在处理案件过程中，对案件发生的原因进行了分析，主要原因在于国家经济形势的变

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《XX公司保险合同和理赔管理办法（试行）》中，法律合规部明确了保险理赔机构及职责、保险理赔合同管理方法、保险理赔程序和保险理赔奖惩措施，在全公司范围内进行试推行，为达到好的效果，法律合规部两次下发《关于加强保险合同学习和落实保险理赔工作的通知》，要求公司所属各单位学习保险合同和落实保险理赔工作。截止到目前，公司范围内已有X等项目部在自然灾害造成损失后启动了保险理赔工作，并取得了一定的成效。
2.严格合同评审
截止到目前，法律合规部共评审合同X份，其中劳务分包类合同X份、物资设备类买卖合同X份、物资设备类租赁合同X份以及其他类型合同X份，合同评审涉及单位覆盖公司所有在建项目，2018年各类合同的评审率达X%以上。在合同管理过程中，坚持继续落实合同未经公司评审,各单位财务部门不得对外付款、杜绝使用不合格分包商、禁止分包商先进场后签合同及先签合同后评审的现象、实行年终绩效考核一票否决等制度，切实体现合同评审对防范风险的作用。
3.狠抓执行落实
2018年X月项目综合管理大检查和2018年X月项目综合管理大检查，法律合规部对所有项目部的合同管理制度执行、合同存档、分包方资信、合同签约、合同评审、合同履约、合同纠纷处理等方面进行了全面、细致的检查，并将检查结果在全公司范围内进行通报，对执行不到位的工作，要求项目部限期整改。2018年10月，根据总经理安排，法律合规部对安徽片区项目部进行了一次物资设备买卖合同专项检查，通过采用财务应付材料设备款倒查物资设备买卖合同，找出物资设备合同中的风险点，在向被检查单位提出整改措施的方法，对被检查单位的物资买卖合同进行了全面梳理和风险提示。
通过项目综合管理大检查和物资设备买卖合同专项检查，同项目部交流合同管理的经验，掌握了集团公司推行合同管理标准和X公司实行合同综合管理制度以来，项目合同管理工作取得的效果和成绩，提出了合同管理从“重签约”向“重履行”转变的管理理念，进一步明确了法律顾问为项目提供法律服务的方向，为继续提高合同管理水平和落实法律合规人员分区域服务项目制度奠定基础。
（五）加强法律风险掌控力度
法律合规部在处理诉讼案件、非诉案件和进行合同管理过程中从项目实际情况着眼，总结项目管理的经验和教训，防范风险。2018年，针对在处理相关案件过程中出现的新问题，法律合规部制定下发了法律风险预警通告，其一是针对材料供应商、分包商、租赁商等合同主体选择时，发布《恶意诉讼合作方名单》防止项目部在选择主体时误选不合格单位导致合同履行中的风险发生，其二是对在清收工程尾款过程中出现的发票不规范问题专门下发通告，要求项目部在进行有关发票管理时规范操作，防止因管理不当造成项目审计等风险的发生。2018年年底，针对诉讼案件临近年底履行较为困难的形势，法律合规部专门下发《关于正确应对和妥善处理我方作为被执行人的执行案件的通知》，要求公司及所属各单位高度重视执行案件的风险，正确应对并有效化解进入执行程序的案件可能造成的不利社会影响。
同时，在公司开始推进内控体系建设工作中，法律合规部积极配合识别和评估公司经营管理风险，编写了6个工作流程图和流程描述，分别为合同审核管理流程、法定代表人授权委托管理流程、诉讼仲裁案件起诉处理流程、诉讼仲裁案件应诉处理流程、重大案件集团讨论流程、外聘律师管理流程，内控体系的建设将为企业全面风险管理工作提供体系保障，进一步提高企业管理水平，促进企业持续、健康、稳定发展。
（六）保险合同及理赔管理
2018年，公司领导将保险合同管理和理赔工作交由法律合规部负责，为规范保险合同管理,做好保险理赔工作，维护企业的合法权益、挽回企业经济损失，法律合规部总结兰渝项目部保险理赔案件经验，于2018年6月4日制定下发了《XX公司保险合同和理赔管理办法（试行）》。根据该办法，2018年法律合规部指导并处理了4起保险理赔案件，其中X项目部保险理赔案件拿回保险理赔款50万元，X项目部保险理赔案件已定损，预计拿回保险理赔款65万元，X项目部保险理赔案件正在处理之中。通过保险理赔工作的开展，发生保险事故的项目经理部挽回了经济损失，降低了公司项目管理风险，也为今后更好地做好保险理赔工作积累了宝贵的经验。下一阶段，法律合规部将继续处理好X项目部保险理赔案件，同时总结保险理赔工作经验方法，在全公司范围内普及推广，以更好地开展保险理赔工作。
二、三年法制工作目标的完成情况
2008年7月15日XX集团下发《关于对XX公司贯彻落实企业总法律顾问制度实施方案的批复》，要求XXX公司紧抓落实，XXX公司于2009年8月27日正式任命总法律顾问。
X公司领导非常重视法律合规工作，提倡法律顾问融入企业生产、经营、管理等诸多方面开展工作，并要求总法律顾问及法律合规部参与公司营销、生产、管理、维稳、清欠等各项工作，日常工作中通过参加规章制度的制定会议、经营决策会议和总法律顾问牵头办理有关事宜，实现了“三个”审核把关100%的指标，即公司规章制度法律审核率、重要决策法律审核率、经济合同法律审核率均达到100% ……

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