国企公司工程项目变更索赔管理办法
第一章总则第一条为加强工程项目变更索赔管理，进一步明确变更索赔工作各层级管理职责，强化激励约束考核机制，提升全公司变更索赔工作水平，增强工程项目创效能力，依据《中国中铁股份有限公司工程项目变更索赔指导意见》，结合近年来集团公司变更索赔管理实践，特制定本办法。
第二条变更索赔工作指在工程项目实施全过程中，为确保工程项目合法收入和效益所进行的变更设计、合同变更、索赔、差价调整、政策性费用调整、投资类项目各阶段设计优化以及与变更索赔相关的项目前期工作。
第三条变更索赔工作应以法律为准绳，强化风险防范意识。经营成果确保审计、
财政和其他关联执法审查，并做好反索赔相关工作。
第四条本办法适用于集团公司所有工程项目。
(一)集团公司所属各项目(含投资类)执行本办法。集团公司所属项目是指局人力资源部下达了机构人事命令及局工管部下达了任务划分文件的项目经理部。
(二)子(分)公司自管项目和海外项目，参照本办法自行制订相应变更索赔工作管理细则，并报集团公司成本管理部备案。第二章机构及职责第五条集团公司变更索赔工作实行分级管理。建立包括集团公司、集团公司驻京机构、集团公司区域经营机构(含专家组)、集团公司直(托)管项目部、子(分)公司、子(分)公司区域经营机构、子(分)公司项目部(含分部)在内的“二级七层”管理体系，形成上下贯通、区域联动、项目实施的变更索赔工作管理体系。实现事事有人办，层层有人管的经营格局。集团公司为变更索赔工作_、协调层，子(分)公司为变更索赔工作主责组织层，直(托)管项目部和项目分部为变更索
并逐步向地铁、市政、公路等行业拓展，协助项目及时跟踪和掌握设计单位变更索赔动向和进程，为变更索赔工作提供及时、准确的信息。
(二)协助、督导、检查辖区内集团公司铁路项目变更索赔工作，兼顾子(分)公司自管项目的变更索赔工作，对存在的问题提出整改意见。
(三)参与并协助集团公司铁路项目做好重大变更索赔事项和概算清理工作。
(四)每季度向集团公司成本管理部
汇报本辖区铁路直(托)管项目变更索赔工作进展情况、存在问题、和下一步重点工作，不定期汇报变更索赔存在的重难点问题和解决方案。
(附件3：公共关系对接分工表)
第十一条集团公司相关部门工作职责
(一)经营开发中心：负责组织集团公司资质中标项目营销交底。向成本部移交招(投)标文件、概(预)算资料和合同文件，对投标中的不平衡报价、报价中存在的问题或事项做出必要的书面说明。
(二)工程管理部：负责集团公司变更设计管理工作。督导、检查、协助子(分)公司和项目部变更设计工作。参与重大变更设计方案的确定和变更设计策划工作。
(三)物资设备部：负责材料差价、设备差价和运杂费差价调整，提供变更索赔所需的材料消耗数量和材料、设备、运杂费差价调整所需的价格信息或资料。
(四)审计部、法规部：负责变更索赔合规、合法性审查，指导项目部应对外部变更索赔审计、竣工结算审核工作。
(五)财务部：提供变更索赔所需的财务凭证。负责集团公司驻外机构变更索赔预算费用汇编和拨付。
(六)人力资源部：负责驻外机构变更索赔人员职级、薪酬和有关待遇管理。
第十二条子(分)公司职责
(一)负责贯彻落实股份公司、集团公司的制度办法和工作要求。
(二)制订本公司变更索赔实施细则，建立健全_有力，责任清晰，指标明确，费用到位，奖罚及时的变更索赔长效机制。
(三)落实集团公司变更索赔计划，下达本公司变更索赔督导计划。
(四)指导项目部编制变更索赔前期策划书;协助、督导项目部寻找变更索赔机会并建立《变更索赔策划书》(附件4);协助、督导本单位重(难)点项目、亏损项目变更索赔工作;检查、指导、协助项目部做好各环节工作。
(五)组织公司有关部门和项目部编制收尾项目变更索赔梳理文件，协助项目部做好收尾项目竣工结算及审核工作。
(六)参与变更索赔业务培训，建立本单位变更索赔专家小组。
(七)建立自管项目与建设、设计以及地方建设主管部门、审价、审核部门的长效沟通与协调机制。
(八)组织召开变更索赔季度例会和专题会议。
第十三条直(托)管项目部职责
(一)直(托)管项目部是变更索赔工作的责任主体，项目经理为变更索赔第一责任人。直(托)管项目部应在开工后成立变更索赔领导小组，明确分工，责任到人。直(托)管项目部主管副职是变更索赔管理的直接责任人，具体负责变更索赔的策划、组织、跟踪、补充合同签订、验工计价、竣工结算等工作。
(二)负责与建设、设计、监理、审价等外部单位的联系与沟通。
(三)负责编制本项目变更索赔前期策划书;建立工程项目《变更索赔跟踪落实表》(附件5);对金额较大、持续时间较长、涉及部门(专业)较多、难度较大的变更索赔项目建立“一项一策制”。
(四)收集本项目有关的工程造价、费用补偿等政策性文件，收集各设计阶段批复文件、概(预)算文件与资料。
(五)收集建设、设计、监理等单位颁布的与变更索赔相关的标准、文件、联系单、通知、纪要等基础文件。
(六)收集和办理变更索赔现场签证、施工记录、数量等基础资料。
(七)按规定及时上报变更索赔报表与信息，及时上报变更索赔存在的重难点问题。
(七)负责上报变更索赔奖罚建议方案并组织发放。
(八)负责项目竣工后的竣工结算和铁路项目末次计价等收尾清算工作。
(九)每月定期召开一次变更索赔专题会。
第十四条参建项目分部作为变更索赔的具体实施者，负责本管段变更索赔的具体管理工作，是项目变更索赔工作的具体落实者：
(一)落实直(托)管项目部指令和要求，制定项目变更索赔的策划方案、措施和目标。
(二)积极主动参与变更索赔总体方案制订，提出变更索赔事件，负责变更索赔具体方案的编写。
(三)负责项目变更索赔基础资料的编制、及时办理各方签认;负责整理和完善有关业主指令、监理和设计签认、会议纪要、施工记录等基础资料和台账。
(四)参加商务谈判工作，协助直(托)管项目部推进变更索赔报批各环节的工作。负责与现场的建设单位、设计单位、监理单位日常业务沟通与联系。
(五)建立项目分部变更索赔跟踪落实台帐并根据工作进展情况及时更新。
第十五条项目部主要部门职责
(一)工经部：是变更索赔主责部门，负责变更索赔日常管理工作;组织各部门编制变更索赔前期策划，建立《变更索赔动态管理台账》和重(难)点项目“一项一策”制;编制上报索赔报告和资料，汇总、计算、审查变更索赔费用计算资料或概(预)算文件，编制系统性末次梳理(清概)文件，收集本项目概预算文件、基础文件和基础资料，与建设、设计、监理、审价、审核等单位建立和保持良好的沟通关系，定期或不定期向变更索赔领导小组汇报变更索赔进展情况或存在的问题，参与变更设计策划、文件起草、工程数量计算等工作，配合工程部做好各设计阶段方案优化工作，会同工程部盯控变更索赔立项、审查、修改、批准等各环节工作。
(二)工程部：主管变更设计工作。按照合同约定和建设单位的规定上报变更设计文件与资料，做好各设计阶段方案优化工作，负责工程数量计算、审查和“差错漏碰”修正工作，负责收集变更索赔所需的施工与技术类基础文件，负责收集现场签证、施工记录、数量以及水文、地质、气象等基础资料，参与本项目变更索 ……
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