【提纲】一、充分认识构建“不能腐”_机制的重要性。二、强化责任意识，确保各项任务落实。（一）修订公司章程。（二）制定或修订“在公司治理中进一步发挥党组织作用”的制度性文件。2、待上级出台相关文件和规定后，修改完善公司相关制度。（三）修订完善《中铁集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。1、定性和定量相结合，进一步明确同层级各治理主体讨论决策重大事项。2、完善决策程序与议事规则，规范会议记录。（四）修订完善公司领导班子成员职责分工。1、定性和定量相结合，明确班子成员权力和责任，做到权责对等。2、制订集团公司领导班子成员权力清单、责任清单、负面清单。（五）修订完善部门职责分工。1、定性和定量相结合，明确部门权力和责任，做到权责对等。2、制定部门负面清单、责任清单、权力清单。（六）修订完善项目重大事项党政会签制度。（七）制订子分公司权力清单。（八）修订完善子分公司重大事项报告制度。（九）修订完善巡察制度。1、明确集团公司党委每届任期对子分公司和机关部门巡察全覆盖。3、健全完善巡察发现问题销号机制。（十）制定加强和改进监督工作的制度性文件。2、明确上述主体实施监督的对象与工作方式。3、明确其发现问题的处置方式。2、待股份公司纪委出台规定后，结合企业实际制订实施办法。2、在每年召开生活会的通知中进行明确。1、梳理和优化现有业务流程。2、查
国企公司构建“不能腐”_机制工作任务分工与推进计划
按照股份公司构建“不能腐”_机制工作任务分工与推进计划的要求，现将《中铁构建“不能腐”_机制工作任务分工与推进计划》印发给你们，请结合以下要求抓好贯彻落实。
一、充分认识构建“不能腐”_机制的重要性
构建“不能腐”_机制，是上级党委和集团公司党委_的
_精神、落实全面从严治党方针的重要举措，是从严治企、防控风险、提质增效的重要途径。要通过构建“不能腐”的_机制，真正把权力关进制度的笼子里，巩固好“不敢腐”、“不想腐”的成果，为企业改革发展提供有力保障。集团公司各部门要提高政治站位，从讲政治的高度深刻认识构建“不能腐”_机制的重大意义，把思想和行动统一到集团公司党委和集团公司的重大决策部署上来，自觉落实好“一岗双责”。
二、强化责任意识，确保各项任务落实
构建“不能腐”_机制事关集团公司党建和经营管理各个方面，机关各部门要进一步增强责任意识，明确任务目标，按照分工、时限要求有序推进，抓好落实。牵头部门要主动召集相关部门就主抓任务进行研究，把握工作任务要求，主持起草好推进方案；配合部门要以对企业负责的态度，就涉及与本部门相关工作认真提出建议意见，参与方案起草，抓好配合工作落实，确保工作高质量有序推进。集团公司纪委要发挥再监督作用，利用党风廉政建设和反腐败工作联席会这个平台，加强对各部门和相关单位落实情况的监督检查，确保工作按期完成。
类别
项目
工作
内容
工作要
告方式，明确上级处理要求。
办公室
机关
相关
部门
2018
年底前
健全完善权力运行监督机制
强化
党内
监督
（九）修订完善巡察制度
1.明确集团公司党委每届任期对子分公司和机关部门巡察全覆盖。
2.体现深化政治巡视要求，从具体的管理问题中挖掘违反政治纪律等六大纪律、“四风”等问题。
3.健全完善巡察发现问题销号机制。
党委
巡察办
2018
年底前
（十）制定加强和改进监督工作的制度性文件
1.明确党委、党委书记、党委常委、党委委员（高管）的监督职责，明确_工作部门的监督职责。
2.明确上述主体实施监督的对象与工作方式。
3.明确其发现问题的处置方式。
办公室
党委
组织部
2019
年底前
（十一）制定运用监督执纪“四种形态”实施办法
1.加强对“四种形态”运用情况的定期分析研究，
总结准确运用“四种形态”的基本要点。
2.待股份公司纪委出台规定后，结合企业实际制订实施办法。
纪委
监察部
2020
年底前
（十二）修订完善民主
生活会制度
1.明确领导干部应当在会上把群众反映、巡视巡察反馈、组织函询的问题说清楚、谈透彻。
2.在每年召开生活会的通知中进行明确。
党委
组织部
（十三）健全完善下级党委向上级党委
述职述责评议制度
强化问题导向，在评议环节组织质询
党委
组织部
2019
年底前
（十四）健全完善下级党委向上级纪委述责述廉制度
强化问题导向，在评议环节组织质询
纪委
监察部
2019
年底前
（十五）健全完善下级纪委向上级纪委述职述责评议制度
强化问题导向，在评议环节组织质询。
纪委
监察部
2019
年底前
强化
职责
监督
（十六）制定关于开展“再监督”工作的实施办法
明确“再监督”工作的基本原则、监督对象、监督内容、监督方式与组织领导。
纪委
监察部
2018
年三季度
（十七）健全完善党风廉政建设和反腐败工作联席会议制度
建立问题信息共享、问题线索移交的协调处理机制。
纪委
监察部
机关
各部门
2018
年底前
（十八）健全完善监事会监督工作制度
强化监督成果运用，健全监事会反映问题整改落实工作机制
办公室
2018
年底前
推进信息化监管手段的运用
（十九）加强管理信息系统建设
1.梳理优化业务系统_流程，建设数据分析共享平台，实现风险控制和责任可追溯。
2.围绕工程项目科学管理，统筹解决各管理系统互不联通、信息孤岛问题，实现信息互通互联、数据集成和数据透视。
科技与
信息化部
纪委
监察部
各业务
管理信息系统主责部门
2020
年底前
落实全面从严治党“两个责任”
（二十）修订完善公司业绩考核办法
把_建设同企业经营业绩考核衔接，同企业领导人员的薪酬、奖惩挂钩。
财务部
党委组织部
党委干部（人力资源）部
2018
年底前
（二十一）修订完善领导人员考核评价办法
把_建设同企业领导班子综合考评衔接，同领导人员的任免、奖惩挂钩。
党委
干部部（人力
资源
管理部）
党委组织部
纪委监察部
党办
财务部
2018
年底前
健全完善廉洁风险防控机制
按主要业务流程梳理廉洁风险点，建立廉洁风险库
（二十二）建立投资业务廉洁风险库
1.梳理和优化现有业务流程。
2.查找和分析关键环节的风险点。
3.修订完善相关制度与防控措施。
经营
开发
中心
财务部
法律
合规部
2019年6月底前
建立选人用人廉洁风险库
1.梳理和优化现有业务流程。
2.查找和分析关键环节的风险点。
3.修订完善相关制度与防控措施。
党委
干部部（人力资源
管理部
纪委
监察部
2019年6月底
建立物资设备采购与管理廉洁风险库
1.梳理和优化现有
业务流程。
2.查找和分析关键环节的风险点。
工程
管理
中心
2019年6月底前
建立劳务队伍使用管理廉洁风险库
1.梳理和优化现有业务流程。
2.查找和分析关键环节的风险点。
3.修订完善相关制度与防控措施。
成本
管理部
工管中心
财务部
2019年6月底前
建立融资业务廉洁风险库
1.梳理和优化现有业务流程。
2.查找和分析关键环节的风险点。
3.修订完善相关制度与防控措施。
资金
中心
相关
业务
部门
2019年6月底前
建立招标业务廉洁风险库
1.梳理和优化现有业务流程。
2.查找和分析关键环节的风险点。
工程
管理
中心
相关
业务
部门
2019年6月前
建立资产处置廉洁风险库
1. ……
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