国企公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法

国企公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法
第一章 总则
第一条为进一步规范企业“三重一大”事项决策行为，提高科学决策水平，防范决策风险，加强廉政建设，保证企业全面协调可持续发展，依据_关于国有企业贯彻落实好“三重一大”决策制度的有关意见，以及《_国资委党委关于贯彻落实的通知》（国资党委纪检〔2010〕177号）《企业民主管理规定》（总工发〔2012〕12号）《中铁一局集团桥梁工程有限公司章程》（以下简称公司章程），特别是___全会、_国有企业_建设工作会议、_精神，结合企业实际，制定本办法。
第二条本办法适用于中铁一局桥梁公司并党委、公司各职能部门及所属各单位并党组织。
第二章 决策原则
第三条“三重一大”事项的决策须遵循以下原则：
（一）依法决策原则。决策必须符合_方针政策、国家法律法规和公司的各项规定，保证决策合法合规。
（二）科学决策原则。决策必须以____思想为指导，坚持务实高效，完善决策机制，健全议事规则，增强决策的科学性。
（三）民主决策原则。决策必须充分发扬民主，深入开展调研，广泛听取意见，依据决策机构的职责和议事规则、集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。
第三章 决策主要范围
第四条“三重一大”事项的主要范围包括：重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。
第五条重大决策事项，主要指按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国全民所有制工业企业法》和其他有关法律法规、党内法规规定以及公司章程规定，应当由公司执行董事班子会、党委会、总经理办公会和职工代表大会决定的事项，以及经过集团公司批准或决定后由企业执行的重要事项。主要包括：
（一）贯彻执行_的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施；
（二）企业

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公会决策企业重大经营管理事项的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由执行董事班子会或经理层作出决定。执行董事班子会、总经理办公会在研究决策企业重大经营管理事项时，要事先与党委沟通，听取党委的意见。
（一）由执行董事班子会决策的事项包括：
制订公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监控；决定公司的年度经营目标、经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案，审核公司财务报告和内外部审计报告；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司业务战略性调整方案；提交集团公司决策的公司重大的投融资、借款、重要设备采购和公司大额资金的调度及预算外支出；决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；依照有关规定，制定公司人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度；决定公司人力资源计划；决定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；在集团公司授权的范围内，决定公司对外捐赠或赞助；决定公司的内部控制与风险管理体系，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、内部控制评价等，并对其实施进行监控；批准总经理工作报告；拟订公司章程草案和公司章程修改方案；法律、行政法规或公司章程规定，以及集团公司授予的其他职权。
执行董事班子会的决策程序按照公司章程和执行董事班子会议事规则执行（中铁一董办[2014]417号）。
（二）由党委会决策的事项包括：公司贯彻执行_的路线方针政策、法律法规和上级组织重要决定、决议、指示的重大措施；企业党建思想政治工作基本制度的制定和修改；公司党委工作长期规划和年度工作计划；企业领导班子思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和制度建设重要事项；企业群众工作的重要制度和重要事项；公司重要的人事任免调整事项；公司党委工作部门和直属党组织的设立、合并和撤销；公司党员领导人员重大违纪立案和查处事项；与行政职能交叉的人才管理、精神文明、企业文化、教育培训、荣誉表彰、安全稳定等工作的基本制度的制定及相关工作的重大事项，以及党委会认为有必要决策的其他事项。
由党委会研究讨论的企业重大经营管理事项包括：拟提交执行董事班子会批准的企业发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度中心工作和重要举措、公司年度全面预算的主要指标；拟提交执行董事班子会决策的企业深化改革的重大问题，制定和修改企业重要改革方案；拟提交执行董事班子会决策的内部管理机构的设置和调整等重大问题；拟提交执行董事班子会审议的企业重要设备采购、重大资本运作和大额投融资事项，特别是对开展新领域、新产品、新商业运作模式项目、超预算投资项目、与主业关联度不高的投资项目、海外重大投资项目；拟提交执行董事班子会确定的所属单位、项目部责任成本考核和薪酬兑现方案；拟提交职代会讨论表决通过的涉及职工切身利益的全局性重大事项；企业在安全质量、经营风险、维护稳定等涉及企业经济责任、政治责任、社会责任方面的重大问题，以及党委会认为有必要研究讨论的其他事项。
党委会的研究讨论程序按照公司党委议事规则执行（桥党办[2014]47号）。
（三）由总经理办公会决策的事项包括：执行董事班子会决议的组织实施方案；提请执行董事班子会、职工代表大会审议的报告、议案和提案的审定；执行董事班子会制定的公司年度生产经营计划，投资、融资方案的组织实施方案；提请执行董事班子会的公司年度财务预算方案、决算方案的拟订；公司年度经费预算和执行情况报告；公司重大工程项目的投标方案；重要设备采购、重大投资项目决策，提请执行董事班子会审定；公司重大诉讼、仲裁或行政处罚处置方案；公司内部管理机构和公司分支机构设置方案，提请执行董事班子会审定；公司机关和所属单位员工的工资、福利、教育、培训、奖惩、安全生产以及劳动保护、劳动保险方案，提请执行董事班子会审定；与工会协商提出的集体合同草案、住房制度改革方案等涉及职工切身利益的重大事项；公司推荐申报的省部级及以上劳动模范、先进人物、科技人才等先进集体和先进个人，所属单位推荐申报的先进集体和先进个人；提请执行董事班子会审定的公司基本管理制度的方案；公司的具体规章制度；公司领导班子成员、三总师副职各自具体职责及其分工；经执行董事班子会授权决策的公司重大融资事项、公司为自身债务设定的资产抵押、质押事项和预算外费用支出事项；所属单位年度预算目标的制定；依据公司章程，需由集团公司审批的经理层职权范围内的事项；重大知识产权的运用及保护事项；公司生产经营管理其他重要事项。法律法规或公司章程规定，以及执行董事班子会授权的其他事项。
总经理办公会的决策程序按照公司章程、执行董事班子会授权和公司总经理办公会议事规则执行（桥办〔2017〕117号）。
（四）由职工代表大会听取审议通过的事项包括：听取企业主要负责人关于企业发展规划、年度生产经营管理情况，企业改革和制定重要规章制度情况，企业用工、劳动合同和集体合同签订履行情况，企业安全生产情况，企业缴纳社会保险费和住房公积金情况等报告，提出意见和建议；听取和审议企业经营管理主要负责人关于企业投资和重大技术改造、财务预决算、企业业务招待费使用等情况的报告，专业技术职称的评聘、企业公积金的使用、企业的改制等方案，并提出意见和建议；审议企业制定、修改或者决定的有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理、住房制度改革方案等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项方案，提出意见和建议；审议通过集体合同草案，按照国家有关规定提取的职工福利基金使用方案、住房公积金和社会保险费缴纳比例和时间的调整方案，劳动模范的推荐人选等重大事项；审议提案征集处理落实、集体合同履行和“三不让”承诺资金管理使用情况报告；根据授权推荐或者选举企业经营管理人员；审查监督企业执行劳动法律法规和劳动规章制度情况；每年或定期组织职工代表听取企业领导班子成员报告履行职责和廉洁自律的情况，民主评议企业领导人员，并提出奖惩建议；依照法律、行政法规、行政规章规定的其他职权。
职工代表大会的决策程序按照《中华人民共和国工会法》《企业民主管理规定》《国资委党委、国资委关于建立和完善_企业职工代表大会制度的指导意见》(国资党委群工〔2007〕120号)和职工代表大会的议事规则执行。
（五）需要多个决策程序进行决策的，按照职权范围依次决策。
（六）其他“三重一大”事项的决策方式，由 ……

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