【提纲】一、落实党风廉政建设“两个责任”方面。2、纪委落实监督责任不到位（1）“三转”不彻底。二、加强作风建设，执行_“八项规定”精神方面。三、贯彻民主集中制、执行“三重一大”决策方面。四、选人用人方面。五、企业风险_及项目管理方面。3、物机系统后台_不力（1）周转料短缺未作责任分析。
（1）2014、2015年财务决算方面、2014-2016年向集团公司资金中心借款事项未经总经理办公会研究，未经执行董事审批
严格执行集团公司“三重一大”决策制度实施办法
11月30日
（2）2014年5月、2014年8月，因盐沙项目业主资金不到位，公司向非金融机构变相融资2700万元（利息按
银行同期基准贷款利率上浮1%,支付利息160.85万元，已归还），未报集团公司审批
严格执行大额资金审批程序，规范审批行为
11月30日
2.大额资金支付未严格履行审批程序
（1）2014年以来，公司支付大额投标保证金、工程款、材料款等7笔计1.53亿元（其中，2015年11月之前5笔9404万元，最大1笔退成都荣信预付款2400万元，最小一笔付贵阳恒通材料款604万元），执行董事未审批，也未报集团公司批准。
严格执行集团公司“三重一大”决策制度实施办法，严格执行大额资金审批程序，规范审批行为
11月30日
（2）再生水厂项目部2015年支付1笔工程款100万元，仅有项目部门负责人签字，项目经理、书记均未审批。
对再生水厂项目支付工程款问题进一步调查，对相关责任人进行问责
11月30日
四、选人用人方面
1.违规选人用人
2014年以来，9人提拔未上会研究（其中2014年3人、2015年4人、2016年2人）；5人在下一层级任职不足两年，如大理洱海项目部现任党工委书记徐勇，2014年11月提拔为项目副经理，2015年4月提拔为项目部党工委书记。
严格选人用人考察提拔程序，严格用人标准，对违规选人用人的相关责任人进行问责
11月30日
2.部分岗位任职资格不合规
党工部、纪检部使用3名劳务派遣人员助勤，其中2名为非党员
严格项目关键岗位、公司本部管理岗位使用劳务派遣人员，项目经理岗位不应使用劳务派遣人员；对不符合任职资格人员岗位进行调整
11月30日
3.关键岗位使用劳务派遣人员，存在严重的管理风险
公司劳务派遣人员3人担任项目经理、3人担任项目物机部长、1人担任项目财务部长
11月30日
五、企业风险_及项目管理方面
1.分包结算_不力，漏扣多计等造成效益流失
（1）无依据结算分包工程款。如贵广项目部结算劳务队伍重庆轩伍钢材节约奖56.23万元，兰渝十项目部支付劳务队伍重庆云港工期奖10万元，以上奖励合同并无约定。
对无依据结算、漏扣多计多列问题进行全面清理、整改，对相关责任人员进行严肃问责。举一反三，全面清查，认真整改，坚决避免上述问题再次发生。
11月30日
（2）给劳务队伍重计、多计工费、多列税金，如川黔项目给劳务队伍重复计列文明施工费68.7万元、多计工费70.93万元，朝阳洞项目给劳务队伍多列应抵扣税金38.5万元。
11月30日
（3）漏扣应由劳务队伍承担的材料费等。如川黔、金百、广安再生水厂、朝阳洞项目，涉及金额103.86万元。
11月30日
（4）洱海项目未按合同约定向分包队伍摊销工伤保险费29.71万元。
11月30日
2.合同执行不力，审批程序不严
（1）分包合同严重超指导价，金扎项目土石方工程分包价超指导价52%~102%，且未经公司项管会审批。
（1）对超指导价和单价不一致问题进行调查。
（2）严格执行合同约定，限期收缴履约保证金。
（3）严格执行招标管理办法约定，加强招标监督。
11月30日
（2）劳务分包单价随意性大，贵广项目部在同等条件下，两家劳务队伍钢筋半成品运输单价相差一倍 ……
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