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集团公司董事会审计委员会议事规则

发布时间:2020/11/25 18:01:24 字数:3343
【提纲】5、董事会监事会授予的其他职权。4、向公司董事会报告委员会工作5、董事会要求履行的其他职责。4、委员会赋予的其他职责。5、委员及有关列席人员的发言要点6、会议记录人姓名。5、以委员会名义组织的各项活动经费6、其他费用。
集团公司董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为进一步加强对公司经济活动的监督检查,提高企业管理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中铁中交集团有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中铁中交集团有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)以及其他相关规定,董事会设立审计委员会(以下简称“委员会”),并制定本议事规则。
第二条委员会是公司董事会下设的专门工作机构,为董事会实施决策提供咨询或建议,向董事会负责并报告工作。
第三条本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。
第二章委员会组成
第四条委员会由三名委员组成。委员会委员由公司董事长提名,董事会讨论通过。委员会设主任一名,由外部董事担任。委员会主任由公司董事长提名,并经委员会讨论通过。第六条委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可连选连任。董事委员在任职期间不再担任公司董事职务时,其委员资格自动丧失。
第七条委员可以
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2.提供会议所议事项所需的各种相关资料;
3.负责与有关部门(包括委员会在议事过程中邀请的有关专家或专业机构等)联络协调;
4.委员会赋予的其他职责。
第十五条公司其他相关职能部门有责任为委员会提供工作服务,为委员会办公室工作提供支持和配合。
第四章委员会会议
第十六条委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时,委员会主任应于事实发生之日起7日内签发召开会议的通知:
1.董事会认为有必要时;
2.委员会主任认为有必要时;
3.董事长提议时;
4.两名以上委员提议时;
5.监事会提议时;
第十七条董事会监事会办公室负责将会议通知于会议召开前3日(特殊情况除外)以书面形式送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题等有关资料。
第十八条委员在收到会议通知后,应及时以适当方式予以确认并向委员会办公室反馈相关信息(包括但不限于是否出席会议、行程安排等)。
第十九条委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时,可于会议召开之前向委员会办公室提交对所议事项的书面意见,亦可提交由该委员签字的授权委托书,委托本委员会其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每一名委员不能同时接受两名以上委员委托。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席会议,亦未委托本委员会其他委员代为行使权利,也未在会议召开前提交书面意见的,视为放弃权利。
不能亲自出席会议的委员亦可提交对所议事项的书面意见的方式行使权利,但书面意见应当在会议召开前向委员会办公室提交。
第二十条委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票表决权。委员会会议表决方式,为举手表决或书面表决。会议形成的意见或作出的决议,须经委员会全体委员过半数通过方为有效。
委员会会议由委员会主任主持,委员会主任因故不能主持会议时,可委托委本委员会其他委员代为主持。
第二十一条委员连续两次未亲自出席委员会会议,或者在一年内亲自出席会议次数不足会议总次数的三分之二的,视为不能履行委员会职责,董事会可根据本规则调整委员会成员。
第二十二条委员会委员应依据自身判断对所议事项发表明确、独立、充分的意见;委员意见不一致的,应在向董事会提交的会议纪要中载明。
第二十三条委员会会议一般应以现场会议方式召开。遇有特殊情况,在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下,经委员会主任同意,可采用通讯方式召开。采用通讯方式表决的,委员会委员应当在会议通知要求的时限内向委员会办公室提交对所议事项的书面意见。
第二十四条如有必要,委员会可邀请公司董事、监事、有关高级管理人员、内外部专家、专业机构和相关人员列席会议。
列席会议的人员应当根据委员会委员的要求对所议事项作出解释和说明。
第二十五条当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时,该委员应当回避。
第二十六条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务,不得擅自泄露相关信息。
如有必要,公司可与列席会议的社会专家、学者及专业机构和相关人员签订保密协议。
第五章会议记录和会议纪要
第二十七条委员会会议应当制作会议记录。会议记录由委员会办公室制作,包括以下内容:
1.会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名;
2.出席会议和缺席及委托出席情况;
3.列席会议人员的姓名、职务;
4.会议议题;
5.委员及有关列席人员的发言要点;
6.会议记录人姓名。
出席会议的委员和列席会议的人员应当在委员会会议记录上签字。
第二十八条委员会会议召开后,委员会办公室 ……
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