集团三公司监事会议事规则

集团三公司监事会议事规则
第一章总则
第一条为规范中铁中交集团三公司(以下简称公司)监事会工作程序和方式，保证监事会依法行使权力，履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法规和中铁中交集团三公司章程(以下简称公司章程)，制定本议事规则。
第二条监事会是公司的监督机构，依法行使监督权，保障股东、公司和员工的合法权益。
第二章监事会组成
第三条公司监事会由股东代表和公司职工代表组成。监事会成员5人，其中中铁中交集团有限公司监事3名、中国铁路工会中铁中交集团三公司委员会(即员工持股会)监事1名，职工代表监事1名。股东代表由各股东推荐、经股东会会议选举产生和更换，职工代表由职工代表大会民主选举产生和更换。
第四条监事会设主席1人，由控股股东提名，经全体

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交股东会的会计报告、营业利润分配方案等财务资料，发现疑问，可以公司名义委托注册会计师复审;
(四)对董事会成员和公司经理层人员进行监督，当董事、总经理、副总经理和其它高级管理人员的行为损害股东和公司利益时，要求予以纠正;
(五)经全体监事的二分之一以上表决同意，监事会对有违法行为和重大失职行为的董事、总经理等高级管理人员，有权向股东会提出更换董事，向董事会提出解聘总经理和其它高级管理人员的建议;
(六)公司章程规定和股东会授予的其它职责。
第八条监事会主席行使下列职权：
(一)组织和协调监事会工作;
(二)召集和主持监事会会议;
(三)检查监事会决议的实施情况;
(四)代表监事会向股东会报告工作;
(五)签署监事会文件。
第九条监事不履行监督职责，致使公司利益、股东利益遭受重大损失的，应依照有关法律、法规追究其责任并按照规定的程序解除其监事职务。
第四章监事会议事内容
第十条监事会的议事内容主要包括：
(一)审定公司提交董事会和股东会的会计报告、营业报告和净利润分配方案等财务资料，审核结论性意见;
(二)审定监事会工作报告;
(三)审定对董事会决议复议的建议;
(四)讨论对董事和总经理等高级管理人员的违法行为和重大失职行为的处理意见，向股东会提出更换董事的建议，向董事会提出解聘总经理和其它高级管理人员的建议;
(五)讨论对公司重大生产经营活动的意见;
(六)讨论对公司内部的财务收支审计、基建工程项目审计和经济责任审计的意见;
(七)监事会认为需要决议的其它重大事项。
第十一条监事应对监事会决议承担责任，因监事会决议违批法律、法规和公司章程，给公司造成损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任，但曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。监事会议事规则第十二条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务时，可委托其他监事召集和主持。
第十三条监事会每半年必须召开一次例会。监事有正当理由，可提议召开临时监事会，是否召开，由监事会召集人决定。但经三分之一以上监事提议的，临时监事会必须召开。
第十四条监事会主席应在会议召开前10日(特殊情况例外)将会议的时间、地点、内容及表决事项通知全体监事。
第十五条监事应当出席监事会会议，因故不能出席的监事，可以事先提出书面意见或书面表决，也可书面委托其它监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。无故缺席且不交书面意见或书面表决的，视为同意监事会的决议。
第十六条监事会会议应有三分之二以上监事出席方可召开。
第十七条监事会会议议项，由监事会主席根据监事提出的议案确定。确定的会议议项、由负责的监事提出意见和方案，并分发各监事。
第十八条监事会的决议应当由全体监事的二分之一以上表决通过。对需要向分司公布的决议，由监事会 ……

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