【提纲】一、企业基本情况。（一）历史沿革。（二）主要业务、产品及产能情况。（三）组织结构、法人治理结构、人员构成及薪酬等情况。二、企业改革发展情况。（一）企业发展愿景，经营管理总体思路。（二）近年来投资及重点项目建设情况。（三）项目后续融资情况。三、企业生产运营和经营管理情况。（一）2020年1-4月主要生产经营指标完成情况。（二）应对疫情影响、市场变化所采取的主要措施及重点工作进展情况。（三）企业对标情况。四、下一阶段重点工作。（三）持续强化安全和环保管理。（二）大力提升生产管理水平。（四）强力推进提质增效。（一）全力加快项目前期和竣工验收工作。（五）努力扩大运销规模。
能源公司基本情况、企业改革发展、经营管理等工作情况汇报
尊敬的各位董事，各位领导：
首先，热烈欢迎各位领导莅临指导工作，衷心感谢各位领导对西北能源公司的关心、支持与帮助。根据
调研日程安排，现就西北能源公司基本情况、企业改革发展、经营管理等工作情况作一简要
汇报。
一、企业基本情况
（一）历史沿革。中煤西北能源有限公司（以下简称西北能源公司）是中煤股份的全资子公司，前身是2009年成立的中煤能源股份有限公司鄂尔多斯分公司（以下简称鄂尔多斯分公司）。
鄂尔多斯分公司成立初期统筹管理中煤集团在鄂尔多斯地区的煤矿、煤化工项目前期和基本建设工作。为实现专业化管理，从2011年开始，煤化工项目陆续从鄂尔多斯分公司剥离并独立建设运营。
2016年，中煤集团整合鄂尔多斯地区煤炭销售及铁路运营管理业务，中国煤炭销售运输有限责任公司鄂尔多斯分公司整合至中煤鄂尔多斯分公司。
2017年，在原中煤鄂尔多斯分公司基础上成立了西北能源公司，成立初期与中煤鄂尔多斯分公司实行“一套人马、两块牌子”运营管理，并将南梁矿业公司55%的股权注入西北能源公司。
2018年，中煤鄂尔多斯分公司注销，西北能源公司正式独立运营。
2019年，中煤集团将中煤兴安能源化工有限公司股权划转至西北能源公司，并注销兴安公司。
（二）主要业务、产品及产能情况。西北能源公司主要负责中煤集团蒙陕区域内3座煤矿的生产建设、6座煤矿煤炭产品销售、4个煤化工项目用煤采购供应、6条铁路专用线建设与运营管理、2个井田及1座电厂项目前期工作以及区域内煤质检测检验监督与管理、建设工程质量监督、审计等业务。
公司矿井主要分布在内蒙古鄂尔多斯呼吉尔特矿区、纳林河矿区和陕西神府矿区。其中，生产煤矿1座，即南梁煤矿，核定生产能力为300万吨/年；建成煤矿2座，即母杜柴登和纳林河二号矿井，建设规模分别为600万吨/年、800万吨/年；规划建设煤矿2座，即达海庙井田和沙拉吉达井田，规划
煤集团“两商”发展战略为指引，聚焦主责主业，持续深化供给侧结构性改革，以项目生产建设、资源获取整合、产业转型升级为主线，践行以人为本、与时俱进、求真务实的理念，坚持文化引领、协同发展、合作共赢的方向，实施科技兴企、人才强企、依法治企的方略，着力推进煤炭安全绿色智能开采和清洁高效利用，努力构建以煤为主，贸易物流、电力、生产服务等多元互补、协同发展的产业格局，全面打造高质量发展、具有区域影响力的煤电一流能源企业。
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十四五”期间，力争煤炭产能达到2500万吨，电力装机规模200万千瓦；煤炭贸易形成“产运销用、储装配运”一体化服务模式，以蒙陕煤炭产区为源头，辐射蒙陕、华北地区、北方港口、华中地区、西南地区等煤炭消费区的煤炭贸易物流体系；生产服务围绕区域项目生产建设提供矿山综采机电设备维修、采掘设备搬家、工程质量监督、检验检测服务、电力营销等综合性配套服务，逐步拓展区域内其它生产性服务市场。同时，对现有矿井进行自动化智能化升级改造，矿井全部纳入绿色矿山建设规划，加快矿井水、疏干水、煤矸石、煤泥等资源化处置利用进度，实现安全绿色创新发展。到2025年，力争实现“3833”五年工作目标，即原煤产能突破3000万吨、煤炭贸易量突破8000万吨（含外购外销3000万吨）、营业收入突破300亿元、利润突破30亿元。
（二）近年来投资及重点项目建设情况。西北能源公司负责建设管理的重点项目，概算（估算）总投资约414亿元，已累计完成投资约177亿元。具体如下：
1.母杜柴登矿井项目。位于乌审旗呼吉尔特矿区东南部。井田面积55.29平方公里，资源储量11.37亿吨，设计可采储量6.66亿吨。矿井设计能力600万吨/年，服务年限约74年。项目调整概算总投资为67.68亿元，截至2020年4月底累计完成投资65.35亿元，已按修改初步设计完成全部建设内容。项目于2017年10月获得核准，2018年10月取得划定矿区范围批复，目前正在办理采矿许可证、开工及联合试运转备案、专项验收等相关手续。
2.纳林河二号矿井项目。位于乌审旗纳林河矿区南部。井田面积130.23平方公里，资源储量11.56亿吨，设计可采储量6.68亿吨。矿井设计能力为800万吨/年，服务年限约64年。项目调整概算总投资为90.59亿元，截至2020年4月底累计完成投资83.43亿元，矿井及选煤厂已按初步设计基本完成建设任务，铁路装车站工程计划5月份完工。项目于2017年10月获得核准，2018年10月取得划定矿区范围批复，目前正在办理采矿许可证、开工及联合试运转备案、专项验收等相关手续。
3.达海庙井田项目。位于乌审旗呼吉尔特纳林才登矿区。原国土资源部批复矿业权设置方案中规划井田面积101.32平方公里，规划建设规模800万吨/年，估算总投资约70亿元。2013-2014年，中煤股份公司按自治区原国土资源厅要求分两次缴纳达海庙井田探矿权价款7亿元人民币，原国土资源厅承诺待达海庙井田资源矿业权价款评估备案后，预缴价款冲抵达海庙井田矿业权价款。项目已列入国家煤炭工业“十二五”发展规划，自然资源部已将达海庙井田探矿权批复给股份公司，批复面积96.75平方公里、资源储量约20.75亿吨。目前，已完成探矿权出让收益评估值约70亿元（首期缴纳出让收益的20%），正在协调鄂尔多斯市政府及自治区自然资源厅争取同意中煤股份公司缴纳首期探矿权出让收益并领取探矿权证。正在协商中
4.沙拉吉达井田项目。位于乌审旗呼吉尔特矿区。规划井田面积93.2平方公里，资源储量16.6亿吨，规划建设规模800万吨/年，概算总投资68.29亿元。项目所在矿区总体规划及总规环评、矿业权设置方案分别由国家发展改革委、原环保部和国土资源部批复。项目列入国家煤炭工业“十二五”发展规划，2012年底取得国家能源局出具的项目“路条”，2010-2012年中煤股份公司先后投入约66.05亿元经过三次重组整合取得银河鸿泰公司78.84%的股权。2013年以来，因与哈头才当水源保护区重叠问题，项目核准等手续无法推进。目前，正在协调推进呼吉尔特纳林才登矿区总规及总规环评审批保留沙拉吉达井田，同步协调推进沙拉吉达井田探矿权第六次保留。
5.南梁煤矿。位于榆林市神府矿区新民开采区。井田面积22.97平方公里，2019年末保有储量1.37亿吨，可采储量0.84亿吨，核定生产能力300万吨/年。
6.呼吉尔特矿区铁路专用线项目。该项目是中煤集团在呼吉尔特矿区投资煤矿、煤化工项目的配套工程，主要承担矿区煤炭及化工产品的外运任务，包括5条铁路专用线及配套图克、大牛地站改工程，设计线路全长47.125公里。5条专用线分别为：由图克站引出3项，中煤尿素铁路专用线、中天合创烯烃铁路专用线、中天合创葫芦素铁路专用线；由大牛地站引出2项，中煤大牛地煤炭铁路专用线和中天合创门克庆煤炭铁路专用线，概算总投资20.04亿元。项目于2013年6月开工建设。除沙拉吉达装车环线因井田缓建而取消、葫芦素线因产品运往化工项目暂缓建设外，中煤尿素、大牛地和中天合创烯烃、门克庆线于2015年8月开始陆续开通运营，2019年2月通过中煤集团组织的整体竣工验收。项目实际完成投资12.636亿元，较同口径概算投资减少投资2.909亿元，降低投资比例18.71%。
7.纳林河二号矿井铁路专用线项目。该项目是浩吉铁路配套的集疏运项目，主要服务纳林河二号井煤炭外运。建设规模约32.95铺轨公里。项目概算总投资11.21亿元，于2018年7月获得核准，2019年8月8日开工，计划于2020年底具备开通验收条件。截至4月底，累计完成投资1.94亿元（不含装车环线）。
8.乌审旗2×100（或2×66）万千瓦火电项目。该项目拟选址在乌审旗图克工业园区或纳林河工业园区内，接入蒙西电网乌审500千伏变电站或纳入特高压外送通道配套电源点，规划规模为2×100（或2×66）万千瓦燃煤机组，估算总投资73（或50）亿元，由西北能源公司负责投资建设。目前，项目初步可行性研究报告已上报鄂尔多斯市能源局申请列入建设规划，正在开展项目可行性研究报告编制等前期工作。
此外，西北能源公司正在规划建设蒙陕地区煤炭集运站，计划依托纳林河二号井规划建设外来煤受煤系统。去年调研，编制了初步规划，计划先易后难，现行建设纳林河二号井规划建设外来煤受煤系统。
（三）项目后续融资情况。截至2020年4月底，西北能源公司管理口径融资总额为95.61亿元，其中太平石化固定资产售后回租融资4.95亿元，其余90.66亿元为中煤股份公司委托贷款和财务公司固定资产贷款。近年来，西北能源公司积极落实自主融资置换中煤股份公司委托贷款要求，努力协调各大商业
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